当场缴获620多万元现金

　　本报讯 （记者翁晓鹏、陈昕宇 通讯员淼森、友裕摄影报道）昨天，6名男女因涉嫌非法经营“地下钱庄”被佛山警方刑事拘留。警方通报，该伙嫌疑人于21日下午正在进行地下交易现金时被民警抓获，现场交易中的623万多元现金人民币也被收缴。

　　侦查：

　　半年挖出“地下钱庄”

　　去年12月，金融管理部门发现南海大沥麦某有非法买卖外汇行为，遂将情况通报公安机关。佛山市公安局经济犯罪侦查支队立即介入调查，经过一段时间的摸查，证实麦某确实有非法买卖外汇的重大嫌疑，而且交易金额巨大，成了一个庞大的“地下钱庄”。

　　今年5月下旬，经侦支队成立专案组，对案件进行深入细致的侦查，配合全省开展的“雷霆飓风”行动，狠狠打击“地下钱庄”非法买卖外汇的行为。

　　经营：

　　家族成员严密分工

　　专案组深入侦查发现，这个“地下钱庄”是个家族式经营的团伙，主要成员由夫妇兄弟姐妹组成。钱庄“庄主”是南海大沥人麦某（又称大麦，男，53岁，小学文化），他利用自己的住宅做窝点，与妻子邱某（又称大邱，44岁）开设“地下钱庄”，直接联系东莞等地的“下家”、“客户”，与他们讨价还价，并驾驶小轿车与“客户”进行现金交易。

　　在日常经营中，大麦妻子大邱驾驶一辆小轿车，与大麦弟弟小麦（50岁，小学文化）一起负责收取客户现金。大邱妹妹小邱（38岁），与另一名女人孔某(55岁)专门负责到银行转账。

　　行动：

　　“雷霆飓风”清剿“钱庄”

　　摸清麦某家族式“地下钱庄”的来龙去脉后，专案组研究了周密的抓捕方案。7月21日，根据公安部打击地下钱庄“雷霆飓风”专项行动的部署，专案组出动民警40余人，分成8个小组，分别在疑犯交易的南海桂城、大沥等多个地点预伏守候。

　　下午4时多，前来交易的目标人物出现。指挥员一声令下，各路伏兵迅速行动，一举截获交易的汽车、现金和可疑人员，当场缴获人民币现金620多万元，冻结人民币1700多万元，抓获“庄主”大麦夫妇及其兄弟姐妹、驾车的杨某等6人。目前，抓捕其他相关成员、追缴赃款赃物工作还在进一步展开。

华金声名:文章为网络收集,文章内容纯 属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。文章内容不代表华金财富网站立场,据此操作与华金财富无关。

女子婚期前疑被网友骗入传销组织失踪
男媒婆带人相亲被以拐卖妇女罪批捕逃亡25年
公务员驾车多次碾压年轻女子致其死亡(图)
演员张钰陷名誉侵权案败诉 曾报料黄健中性丑闻
男子捉到一只头部像鹰浑身长刺大龟(图)
男子绑架女婴撕票一审被判死刑
母亲偷肉给儿吃引热议 网友赴郑州为其送肉(图)
男子为漂亮女孩让座遭拒 张嘴咬破其右手
木雕中暗藏象牙闯海关被截获(图)
女生遭同学扇耳光泼冷水脱衣拍照